УГОЛОВНЫЕ РИСКИ ПРИ РАБОТЕ С ГОСУДАРСТВОМ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ –АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН ВЫСТУПИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ КОММЕРСАНТЪ
Старший партнер Criminal Defense Firm Алексей Касаткин принял участие в качестве приглашенного эксперта в конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников». Мероприятие, организованное ИД «Коммерсантъ» 26 мая, объединило более 70 представителей из разных сфер бизнеса и государства.
Конференцию открыла Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева, рассказав о судебной практике по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, статистике преступлений экономической направленности по г. Москве и обращениях предпринимателей в адрес Уполномоченного, а также об основных инициативах работы по различным отраслям экономики в целях защиты представителей бизнеса.
В рамках конференции обсуждались следующие вопросы:
- Новое в уголовной ответственности представителей бизнеса
- Судебная практика по уголовным спорам в бизнес-сфере: чему она учит, а чему – нет?
- Тонкости привлечения к субсидиарной ответственности собственников, бенефициаров и контролирующих лиц
- Границы ответственности владельцев и менеджеров банков в рамках процедуры санации
- Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них
Алексей Касаткин в рамках своего выступления по теме «Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них» изначально акцентировал внимание участников на наиболее часто встречающиеся уголовно-правовые риски в сферах:
- Новое в уголовной ответственности представителей бизнеса
- Судебная практика по уголовным спорам в бизнес-сфере: чему она учит, а чему – нет?
- Тонкости привлечения к субсидиарной ответственности собственников, бенефициаров и контролирующих лиц
- Границы ответственности владельцев и менеджеров банков в рамках процедуры санации
- Уголовные риски при работе с государством и способы защиты от них
- Методика и границы применения ст. 210 УК РФ
- Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих кредитные организации.
Если останавливаться на муниципальных и государственных закупках, инициаторами проверок компании могут стать как сами участники закупок и граждане, так и ФНС, ФАС, оперативные службы МВД России, Прокуратура РФ, СК РФ, следственные подразделения МВД России, ФСБ России.
Статьи УК РФ, по которым чаще всего привлекают участников закупок:
- ст. 159 – мошенничество,
- ст. 160 - присвоение или растрата,
- ст. 174.1 - легализация (отмывание) денежных средств,
- ст. 200.5 - подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок,
- ст. 201 - злоупотребление полномочиями,
- ст. 204 – коммерческий подкуп,
- ст. 210 - организация преступного сообщества или участие в нем,
- ст. 291 – дача взятки и другие.
Алексей обозначил не только возможные риски привлечения к уголовной ответственности при сотрудничестве компании с государством, но и привел перечень эффективных превентивных мер для их минимизации и профилактики, в том числе:
1. «цифровая гигиена» – соблюдение правил информационной безопасности,
2. распределение обязанностей путем верно оформленных должностных инструкций и регламентов,
3. организация конкурсной процедуры закупок,
4. мониторинг контрагентов,
5. контроль за увольняемыми сотрудниками, качественное ведение личных дел,
6. систематизация входящей информации от налоговых/правоохранительных органов в одних руках.
В ходе обсуждения был подробно разобран кейс CDF о том, какие шаги компания может сделать для избежания возможной уголовной ответственности при выполнении госконтракта, и о том, что нужно сделать компании заранее, чтобы доказать свою благонадежность.
Запись конференции доступна на YouTube канале «Коммерсантъ Конференции».
Презентацию CDF с конференции можно скачать по ссылке.